# Operação investiga Betnacional por suspeita de sonegação e lavagem de dinheiro
A NSX Brasil, empresa responsável pela plataforma Betnacional, é alvo da Operação Jogo das Sombras, deflagrada nesta sexta-feira (28) pelo Ministério Público Federal e pela Receita Federal. A investigação apura possíveis crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa, na Paraíba, Recife, em Pernambuco, e na cidade de São Paulo. Durante a ação, agentes recolheram documentos, equipamentos e informações armazenadas nos sistemas da companhia investigada.
Segundo a Receita Federal, a empresa movimentou mais de R$ 5 bilhões em 2025. A estimativa é de que os tributos cobrados a partir dos dados obtidos na investigação possam chegar a aproximadamente R$ 300 milhões.
O grupo recebeu autorização para atuar no mercado de apostas de quota fixa a partir de 2025. No entanto, os investigadores identificaram indícios de que as operações já eram realizadas antes da regulamentação, sem autorização formal e sem o recolhimento dos impostos devidos.
A apuração também aponta para a existência de uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe. A estrutura teria sido utilizada para criar a aparência de que a plataforma operava fora do Brasil antes da regularização do setor, embora as atividades fossem conduzidas por empresas ligadas ao grupo em território brasileiro.
Ainda conforme a investigação, contas em fintechs teriam servido para dificultar o rastreamento dos recursos e dos beneficiários finais das movimentações financeiras.
Após a regulamentação e a autorização para funcionamento, o suposto esquema teria sido ajustado para manter a redução irregular da carga tributária. A Receita apura a declaração de despesas possivelmente inexistentes, que teriam sido usadas para diminuir o valor dos impostos pagos.
