O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apresentou denúncia nesta quinta-feira (14) contra 11 pessoas, entre elas o empresário Sidney Oliveira, por organização criminosa.
Segundo o órgão, os investigados integravam um esquema de desvio de recursos fiscais do estado que contou com a participação de servidores públicos. O método consistia em fraudar o sistema de créditos tributários do ICMS, registrando pagamento de tributos em valores superiores aos efetivamente recolhidos e gerando créditos indevidos.
Ainda de acordo com o MPSP, os montantes eram transferidos por meio de contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária e, em seguida, ocultados por meio de operações de lavagem de dinheiro.
Entre os denunciados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais de rendas do estado de São Paulo. Um dos envolvidos segue foragido e quatro já estão presos preventivamente.
O núcleo do Ministério Público responsável pela investigação afirmou que foram identificadas transferências superiores a R$ 81 milhões para empresas ligadas ao núcleo financeiro do grupo, além de movimentações societárias bilionárias usadas para dificultar o rastreamento dos recursos.
A assessoria da Ultrafarma foi procurada e não respondeu ao contato. O MPSP segue com as apurações.
