# Operação mira rede de apostas ilegais com movimentação de R$ 740 milhões
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira (5) uma operação contra uma organização suspeita de explorar apostas on-line ilegais e usar empresas de fachada para movimentar recursos. As investigações apontam que o esquema movimentou cerca de R$ 740 milhões.
Ao todo, aproximadamente 200 policiais cumpriram 52 mandados de busca e apreensão. Metade das ordens foi executada no Distrito Federal, enquanto as demais ocorreram em São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte.
A Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 3,5 bilhões em bens e valores de mais de 180 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas. Além disso, foram suspensos 100 CNPJs ligados ao grupo.
Segundo a apuração, os recursos obtidos pelas plataformas clandestinas eram encaminhados à fintech A55 Sociedade de Crédito Direto, localizada na região da Faria Lima, em São Paulo. A empresa é suspeita de ter movimentado cerca de R$ 1 bilhão em transações associadas à rede de apostas.
A investigação identificou que os sites ofereciam pagamentos por Pix, geralmente por meio de QR Codes. Os valores eram direcionados a empresas registradas em setores sem ligação aparente com jogos ou apostas.
Entre os estabelecimentos usados para receber os recursos estariam uma clínica de assistência psicossocial e uma loja de tarô em Sobradinho, no Distrito Federal. Em apenas uma semana, uma das empresas investigadas teria movimentado R$ 30 milhões provenientes das plataformas ilegais.
O inquérito foi aberto há cinco meses, após a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda detectar sites que atuavam sem autorização federal.
