A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange em São Paulo para desarticular uma organização suspeita de lavar recursos provenientes do tráfico internacional de drogas. As investigações indicam que o grupo teria movimentado mais de R$ 10 bilhões.
Cinquenta policiais participam da ação, que cumpre 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária. As medidas ocorrem na capital paulista e nas cidades de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Entre os alvos estão duas pessoas físicas e três empresas que, segundo a PF, receberam sanções do governo dos Estados Unidos na mesma semana. As autoridades apontam atuação conjunta do grupo com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).
A investigação apura transferências de criptoativos, uso de transporte de valores, operações bancárias de grande monta e repasses entre pessoas físicas e jurídicas como métodos para ocultar e movimentar os recursos.
A Justiça determinou o sequestro de bens e bloqueio de valores relacionados aos investigados. Cerca de R$ 10,4 bilhões foram bloqueados.
