O proprietário do banco Master, Daniel Vorcaro, foi detido pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (18) ao tentar sair do país pelo Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
A prisão de Vorcaro ocorreu no âmbito da Operação Compliance Zero, e ele se encontra atualmente na Superintendência da PF em São Paulo. A operação visa investigar atividades ilícitas relacionadas ao Sistema Financeiro Nacional e inclui 25 mandados de busca e apreensão, além de cinco mandados de prisão preventiva e dois temporários contra indivíduos suspeitos de cometerem crimes financeiros.
As ações da PF estão sendo realizadas em várias localidades, incluindo os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal. O foco da operação é desmantelar a prática de emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras.
As investigações tiveram início em 2024, com o intuito de investigar a possível criação de carteiras de crédito inválidas por uma instituição do setor. Segundo informações da PF, estes títulos teriam sido vendidos a um outro banco e, após uma fiscalização por parte do Banco Central, foram substituídos por ativos sem a devida avaliação técnica.
Os investigados estão sendo acusados de crimes como organização criminosa e gestão fraudulenta. A prisão de Vorcaro ocorre um dia após a Fictor Holding Financeira ter declarado a intenção de adquirir o banco Master.
*Esta matéria está em desenvolvimento.
