A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (4) a terceira fase da Operação Compliance Zero. Entre os presos está Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
A investigação apura a atuação de uma organização criminosa e a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.
No cumprimento das ordens judiciais, a PF efetuou quatro prisões preventivas e 15 buscas e apreensões, em endereços nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As determinações saíram do Supremo Tribunal Federal.
As apurações receberam auxílio do Banco Central do Brasil.
O STF também autorizou o afastamento de investigados que ocupam cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens até o total de R$ 22 bilhões. A medida visa impedir a movimentação de ativos ligados ao grupo e preservar valores possivelmente relacionados às práticas sob apuração.
Com colaboração de Felipe Pontes.
