A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que mira o Banco Master, controlado pelo empresário Daniel Vorcaro.
As investigações apuram a prática de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) estão sendo executados em endereços nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
A operação também inclui medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores cujo montante supera R$ 5,7 bilhões. O objetivo declarado pelas autoridades é desarticular a suposta organização e recuperar ativos relacionados às irregularidades.
Vorcaro havia sido preso em novembro, ao tentar embarcar em seu jatinho particular no Aeroporto de Guarulhos. A prisão foi posteriormente relaxada, e ele cumpre prisão domiciliar.
A fase inicial da Compliance Zero, deflagrada em novembro, teve como alvos Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB). Na ocasião, as apurações envolveram a concessão de créditos supostamente falsos, com estimativas de fraude que podem alcançar R$ 17 bilhões em títulos forjados.
Em março de 2025, o BRB anunciou intenção de adquirir o Banco Master por R$ 2 bilhões, proposta que foi rejeitada pelo Banco Central. Em novembro, a instituição controlada por Vorcaro teve falência decretada.
Matéria atualizada às 9h30 para incluir nota da defesa.
