A Polícia Civil da Bahia, em ação conjunta com o Ministério Público, deflagrou nesta quarta-feira (8) uma operação para desarticular uma organização criminosa que atuava no sul do estado por meio de fintechs.
A fase da operação incluiu prisões, mandados de busca e apreensão e o bloqueio de recursos financeiros, com restrição de R$ 3,8 milhões nas contas dos investigados.
Em uma das empresas de tecnologia financeira apontadas na investigação, os levantamentos indicaram movimentação superior a R$ 20 milhões.
Ao todo, 26 contas bancárias foram congeladas com o objetivo de interromper o fluxo ilícito de dinheiro, preservar provas e viabilizar o andamento das apurações.
O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público atuou em conjunto com cerca de 70 policiais civis nas diligências realizadas em Eunápolis e Guaratinga, no sul da Bahia.
Há indícios de envolvimento da organização com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes violentos. Mandados também foram cumpridos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
