Uma operação da Polícia Federal foi realizada nesta terça-feira (14) para desarticular um esquema que utilizava apostas e criptomoedas para a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.
A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 630 milhões da organização criminosa, além de emitir 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em estados como Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Um dos suspeitos foi detido na Alemanha pela Polícia Criminal Federal local.
De acordo com os investigadores, os envolvidos no esquema empregavam criptomoedas e realizavam remessas internacionais para disfarçar a origem dos recursos. Parte do montante era investida em plataformas de apostas eletrônicas.
A Polícia Federal informou que os alvos da investigação podem ser indiciados por lavagem de dinheiro e associação criminosa, com evidências de atuação transnacional.
