A Polícia Federal (PF) realiza, nesta terça-feira (3), operação contra um grupo investigado por furto eletrônico de criptoativos avaliado em US$ 2,6 milhões.
Os recursos teriam sido retirados de carteiras vinculadas a uma corretora de criptomoedas sediada nos Estados Unidos.
Dados da investigação indicam a participação de pessoas no Brasil, com concentração de suspeitos no Maranhão. Em Imperatriz, a PF cumpre mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão.
A ação tem como objetivo desarticular uma associação criminosa responsável por fraudes em carteiras digitais e por esquemas de lavagem de dinheiro com alcance internacional.
A operação, batizada de Decrypted II, decorre de cooperação entre a Polícia Federal e a El Dorado Task Force da Homeland Security Investigations (HSI) dos Estados Unidos.
As apurações se iniciaram a partir de informações fornecidas pela agência norte-americana. Durante os trabalhos, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica dos principais investigados.
Segundo a PF, os investigados passaram a receber quantias elevadas de provedoras de serviços de ativos virtuais sem justificativa comercial. A polícia também aponta transferência dissimulada de grandes quantias em criptoativos, mesmo após a realização de mandados na primeira fase da investigação.
A continuidade das operações financeiras, conforme a PF, reforçou a necessidade de novas medidas judiciais contra o grupo.
